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#MoneyLaundering

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अनिल अंबानी ग्रुप की ₹1120 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच — ईडी की बड़ी कार्रवाई पर विस्तृत फोकस

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नई दिल्ली, 06 दिसंबर 2025 । अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कड़ी कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक लोन फ्रॉड से जुड़े मामलों की जांच के तहत एजेंसी ने ग्रुप से जुड़ी कुल ₹1120 करोड़ की नई संपत्तियाँ…
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ED का दावा — अल-फलाह समूह के चेयरमैन विदेश भागने वाले थे

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नई दिल्ली, 20 नवम्बर 2025 । राष्ट्रीय जांच एजेंसी Enforcement Directorate (ED) ने अदालत में यह गंभीर आरोप लगाया है कि अल-फलाह समूह (Al Falah Group) के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दिकी के पास विदेश भागने के “प्रेरणा” (incentives) थे। एजेंसी का…
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FATF की रिपोर्ट में भारत की बड़ी उपलब्धि – मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ED की कार्रवाई की तारीफ़

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नई दिल्ली, 05 नवम्बर 2025 । ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग FATF (Financial Action Task Force) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की सराहना की है। रिपोर्ट में विशेष तौर पर कहा गया कि भारत…
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भारतीय मूल के बिजनेसमैन ने इंटरनेशनल बैंकों से की करोड़ों की धोखाधड़ी: फर्जी दस्तावेज़ और हवाला…

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नई दिल्ली, 1 नवम्बर 2025 । एक चौंकाने वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन पर कई अंतरराष्ट्रीय बैंकों से करोड़ों डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। यह मामला न केवल आर्थिक अपराध की…
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ऑक्ट-एफएक्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप – वित्तीय जांच में नया मोड़

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नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2025 । ईडी ने फॉरेन करेंसी (विदेशी मुद्रा) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टा एफएक्स की 2,385 करोड़ रुपए की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत की गई है। आरोप है कि ऑक्टा एफएक्स ने बिना…
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रिलायंस पावर के CFO गिरफ्तारी — आर्थिक अनियमितताओं की गूंज

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मुंबई, 11 अक्टूबर 2025 ।रिलायंस पावर (Reliance Power) के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) आशोक कुमार पाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी इनवॉइसिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की जांच…
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शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर लुकआउट नोटिस: कानूनी संकट गहराया

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मुंबई ।  06 सितम्बर 25 । बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार, दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। यह कदम जांच एजेंसियों द्वारा चल रही वित्तीय…
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