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नई दिल्ली, 05 नवम्बर 2025 । ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग FATF (Financial Action Task Force) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की सराहना की है। रिपोर्ट में विशेष तौर पर कहा गया कि भारत…
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नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2025 । ईडी ने फॉरेन करेंसी (विदेशी मुद्रा) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टा एफएक्स की 2,385 करोड़ रुपए की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत की गई है। आरोप है कि ऑक्टा एफएक्स ने बिना…
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नई दिल्ली, । 08 सितम्बर 2025 ।  भारत सरकार ने बहुचर्चित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम सरकार को आधिकारिक पत्र भेजा है। चोकसी पर भारत में हजारों करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का आरोप है और लंबे समय से वह न्याय से…
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